Autorius: traders.lt, Parašyta: 2024-07-11 14:17.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=37770
Lietuvos vyriausybė kriptovaliutų bendrovei Payeer skyrė rekordinę 9,3 mln. eurų baudą. Bendrovė tariamai pažeidė Vakarų sankcijas Rusijos atžvilgiu ir išplovė šios šalies klientų pinigus, pranešė Bloomberg.
Už tarptautinių sankcijų pažeidimą Lietuvoje registruotam startuoliui skirta 8,24 mln. eurų bauda, o už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimą – 1,06 mln. eurų.
Payeer leido Rusijos klientams „atlikti sandorius Rusijos rubliais per pavedimus iš Rusijos bankų, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos“, nurodė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Rusijos individualūs klientai ir juridiniai asmenys „galėjo susikurti kriptovaliutų piniginę, tvarkyti sąskaitą ar naudotis saugojimo paslaugomis“.
Per pastarąjį dešimtmetį Lietuva tapo Europos sąjungos startuolių centru fintech industrijoje. Mūsų šalies valdžios institucijos šiuo metu bando sumažinti kriptovaliutų įmonių skaičių taikydamos naują licencijavimo planą. Apribojimai skirti užkirsti kelią piktnaudžiauti skaitmeniniais aktyvais juos naudojant pinigų plovimui ar investuotojų apgaudinėjimui.