versija spausdinimui
(0)
Amerikos Federalinis Rezervų bankas tiria kaip Deutsche Bank tvarkė milijardus dolerių iš įtartinų sandorių susijusių su didžiausiu Danijos banku, kas dar labiau sustiprina vieną didžiausių pinigų plovimo skandalų.
FED tyrimas yra ankstyvame etape ir apima tikrinimą, ar Deutsche Bank tinkamai tikrino lėšas atkeliaujančias iš Danske Bank Estijos filialo, kuris naudojo kitų bankų tarpininkavimą, įskaitant Vokietijos banką, kad pervestų pinigus į užsienį. Danijos bankas pripažino, kad didžioji dalis iš 230 milijardų dolerių, kurie keliavo per jo nedidelį padalinį Estijoje, tai buvo nešvarūs pinigai.
„Jokio tyrimo nėra, tačiau mes gavome daug užklausų dėl informacijos iš rinkos priežiūros institucijų ir vyriausybių agentūrų iš viso pasaulio. Nenuostabu, kad tyrimą atliekančios institucijos ir patys bankai domisi Danske byla ir pamoka, kuri atsiranda iš jos. Deutsche Bank teikia visą informaciją ir bendradarbiauja su tyrimo agentūromis“ - rašoma Vokietijos banko pranešime.
Jungtinės Amerikos Valstijos reikalauja, kad bankai, veikiantys jų jurisdikcijoje, tikrintų klientus ir jų sandorius, bei kad nustatytų bandymus plauti pinigus ir praneštų institucijoms apie įtartinas operacijas.
Pranešėjas informavęs apie Danske bank neteisėtą pinigų srautą, sakė, kad dauguma šių operacijų vyko per Deutsche Bank Amerikos filialą.
Po pietų Deutsche Bank banko akcijos buvo pabrangusios apie du procentus. Nuo metų pradžios jų vertė pakilo virš dvylikos procentų, tačiau per pastaruosius vienerius metus smuko virš penkiasdešimt procentų. Tuo tarpu Danske bank akcijos buvo atpigusios apie vieną procentą. Nuo metų pradžios jų vertė krito trimis procentais, o per pastaruosius vienerius metus - beveik penkiasdešimt procentų.
FED tyrimas yra ankstyvame etape ir apima tikrinimą, ar Deutsche Bank tinkamai tikrino lėšas atkeliaujančias iš Danske Bank Estijos filialo, kuris naudojo kitų bankų tarpininkavimą, įskaitant Vokietijos banką, kad pervestų pinigus į užsienį. Danijos bankas pripažino, kad didžioji dalis iš 230 milijardų dolerių, kurie keliavo per jo nedidelį padalinį Estijoje, tai buvo nešvarūs pinigai.
„Jokio tyrimo nėra, tačiau mes gavome daug užklausų dėl informacijos iš rinkos priežiūros institucijų ir vyriausybių agentūrų iš viso pasaulio. Nenuostabu, kad tyrimą atliekančios institucijos ir patys bankai domisi Danske byla ir pamoka, kuri atsiranda iš jos. Deutsche Bank teikia visą informaciją ir bendradarbiauja su tyrimo agentūromis“ - rašoma Vokietijos banko pranešime.
Jungtinės Amerikos Valstijos reikalauja, kad bankai, veikiantys jų jurisdikcijoje, tikrintų klientus ir jų sandorius, bei kad nustatytų bandymus plauti pinigus ir praneštų institucijoms apie įtartinas operacijas.
Pranešėjas informavęs apie Danske bank neteisėtą pinigų srautą, sakė, kad dauguma šių operacijų vyko per Deutsche Bank Amerikos filialą.
Po pietų Deutsche Bank banko akcijos buvo pabrangusios apie du procentus. Nuo metų pradžios jų vertė pakilo virš dvylikos procentų, tačiau per pastaruosius vienerius metus smuko virš penkiasdešimt procentų. Tuo tarpu Danske bank akcijos buvo atpigusios apie vieną procentą. Nuo metų pradžios jų vertė krito trimis procentais, o per pastaruosius vienerius metus - beveik penkiasdešimt procentų.