versija spausdinimui
(1)
Tyrimas parodė, kad Kanados kriptovaliutų prekybos platforma Quadriga, kuri garsiai nuskambėjo pernai, kai jos įkūrėjas Gerald Cotten mirė nepalikdamas prieigos prie slaptažodžių ir kodų, buvo paprasta finansinė piramidė.
„Tai, kas įvyko Quadriga, buvo senamadiškas sukčiavimas, supakuotas su šiuolaikinėmis technologijomis. Nėra nieko naujo apie finansines piramides, t.y. neleistini sandoriai ir turto įsigijimai klientų lėšomis" - paskelbtoje ataskaitoje rašo Ontarijo vertybinių popierių komisija (OSC), kuris 33 puslapiuose apibūdina Quadriga įkūrėjo ir vadovo sukčiavimo detales.
Praėjusių metų sausio viduryje bendrovė pranešė, kad Gerald Cotten mirė 2018 metų gruodžio mėnesį būdamas Indijoje. Iki praėjusių metų vasario 5 dienos platforma nutraukė visas operacijas ir paprašė teismo apsaugos nuo kreditorių. Iš viso Quadriga buvo skolinga 215 milijonų Kanados dolerių (158 milijonų Amerikos dolerių) 76 tūkstančiams klientų. Bankroto procesą atlikusi Ernst & Young susigrąžino 46 mln. Kanados dolerių (34 mln. Amerikos dolerių), o tai reiškia, kad klientai iš viso prarado 169 mln. Kanados dolerių (124 mln. Amerikos dolerių) finansinių išteklių ir kriptovaliutų. Po to, kai platforma sustabdė savo veiklą, OSC pradėjo tyrimą.
Po beveik metus trukusio tyrimo Ontarijo vertybinių popierių komisija nusprendė, kad investuotojų nuostolius lėmė ne slaptažodžių ir kodų praradimas dėl staigios Gerald Cotten mirties, bet jo sukčiavimas.
"Didžiąją dalį turto nuostolių, t.y. apie 115 mln. Kanados dolerių (84 mln. Amerikos dolerių), lėmė sukčiavimas dėl apgaulingų operacijų platformoje. Gerald Cotten atidarė savo sąskaitas netikrais vardais, sąskaitose įrašydamas neegzistuojantį turtą valiutomis ir kriptovaliutomis, kuriomis prekiavo su nieko neįtariančiais klientais" - rašoma ataskaitoje.
OSC nustatė, kad Gerald Cotten padengė nuostolius iš klientų indėlių, o tai reiškia, kad Quadriga veikė kaip finansinė piramidė.
Gerald Cotten prarado dar 28 mln. Kanados dolerių (20 mln. Amerikos dolerių), kai investavo klientų lėšas be jų sutikimo ir žinių dar trijose kriptovaliutų biržose. Be to, jis neteisėtai pasisavino kai kuriuos indėlius, panaudodamas pinigus savo išlaidoms padengti.
„Pasibaigus Quadriga veiklai, ji beveik neturėjo turto ir veikė kaip besisukančios durys - nauji klientų indėliai buvo nedelsiant nukreipti, kad būtų padengtos kitų klientų pasitraukimo išlaidos“ - teigiama pranešime.
Ontarijo vertybinių popierių komisija taip pat bandė išsiaiškinti, kaip įmanoma, kad Gerald Cotten pavyko išvengti klientų susidomėjimo ir klausimų. 95 procentai Quadriga klientų yra kanadiečiai, o OSC pokalbiai su klientais parodė, kad Gerald Cotten pasinaudojo pasitikėjimu Kanados įstatymais, Kanados vientisumo mitu ir tikėjimu blockchain technologijos skaidrumu. Be to, kriptovaliutų prekybos platformos yra palyginti nauja veikla ir trūksta reguliavimo. Dėl šios priežasties Gerald Cotten teigdamas, kad neprekiauja vertybiniais popieriais, nebuvo priskiriamas rinkos priežiūrai.
"Nuo 2016 metų Gerald Cotten buvo vienintelis kontroliuojantis įmonę, kuri turėjo šimtus tūkstančių klientų ir per kurią buvo atlita per vieną milijardą dolerių valiutų operacijų ir suprekiauta daugiau nei 5 milijonais kriptovaliutų vienetų. Ji veikė kaip norėjo, be vidaus kontrolės sistemų ir apskaitos" - pažymėta pranešime.
OSC atkreipė dėmesį, kad įprastomis aplinkybėmis tokie susitarimai reikštų bylos iškėlimą prieš Gerald Cotten, tačiau dėl jo mirties ir pačios įmonės bankroto tai neįmanoma. Bet manyta, kad norint, jog investuotojai padarytų išvadas, būtina paskelbti visą ataskaitą.
Quadriga pradėjo veikti 2013 metais ir išpopuliarėjo dėl kylančių kriptovaliutų kainų. Dauguma atliktų sandorių buvo susiję su bitkoinais, ethereumais ir litekoinais. Steigėjai buvo Gerald Cotten ir Patryn. Patryn yra antroji Omaro Dhanani, kuris 2005 metais buvo nuteistas JAV už pinigų plovimo nusikaltimus, tapatybė. Jie bendrovei vadovavo iki 2016 metų, tada Gerald Cotten vadovavo jai vienas. Po jo mirties Gerald Cotten žmona teigė neturinti prieigos prie slaptažodžių.
„Tai, kas įvyko Quadriga, buvo senamadiškas sukčiavimas, supakuotas su šiuolaikinėmis technologijomis. Nėra nieko naujo apie finansines piramides, t.y. neleistini sandoriai ir turto įsigijimai klientų lėšomis" - paskelbtoje ataskaitoje rašo Ontarijo vertybinių popierių komisija (OSC), kuris 33 puslapiuose apibūdina Quadriga įkūrėjo ir vadovo sukčiavimo detales.
Praėjusių metų sausio viduryje bendrovė pranešė, kad Gerald Cotten mirė 2018 metų gruodžio mėnesį būdamas Indijoje. Iki praėjusių metų vasario 5 dienos platforma nutraukė visas operacijas ir paprašė teismo apsaugos nuo kreditorių. Iš viso Quadriga buvo skolinga 215 milijonų Kanados dolerių (158 milijonų Amerikos dolerių) 76 tūkstančiams klientų. Bankroto procesą atlikusi Ernst & Young susigrąžino 46 mln. Kanados dolerių (34 mln. Amerikos dolerių), o tai reiškia, kad klientai iš viso prarado 169 mln. Kanados dolerių (124 mln. Amerikos dolerių) finansinių išteklių ir kriptovaliutų. Po to, kai platforma sustabdė savo veiklą, OSC pradėjo tyrimą.
Po beveik metus trukusio tyrimo Ontarijo vertybinių popierių komisija nusprendė, kad investuotojų nuostolius lėmė ne slaptažodžių ir kodų praradimas dėl staigios Gerald Cotten mirties, bet jo sukčiavimas.
"Didžiąją dalį turto nuostolių, t.y. apie 115 mln. Kanados dolerių (84 mln. Amerikos dolerių), lėmė sukčiavimas dėl apgaulingų operacijų platformoje. Gerald Cotten atidarė savo sąskaitas netikrais vardais, sąskaitose įrašydamas neegzistuojantį turtą valiutomis ir kriptovaliutomis, kuriomis prekiavo su nieko neįtariančiais klientais" - rašoma ataskaitoje.
OSC nustatė, kad Gerald Cotten padengė nuostolius iš klientų indėlių, o tai reiškia, kad Quadriga veikė kaip finansinė piramidė.
Gerald Cotten prarado dar 28 mln. Kanados dolerių (20 mln. Amerikos dolerių), kai investavo klientų lėšas be jų sutikimo ir žinių dar trijose kriptovaliutų biržose. Be to, jis neteisėtai pasisavino kai kuriuos indėlius, panaudodamas pinigus savo išlaidoms padengti.
„Pasibaigus Quadriga veiklai, ji beveik neturėjo turto ir veikė kaip besisukančios durys - nauji klientų indėliai buvo nedelsiant nukreipti, kad būtų padengtos kitų klientų pasitraukimo išlaidos“ - teigiama pranešime.
Ontarijo vertybinių popierių komisija taip pat bandė išsiaiškinti, kaip įmanoma, kad Gerald Cotten pavyko išvengti klientų susidomėjimo ir klausimų. 95 procentai Quadriga klientų yra kanadiečiai, o OSC pokalbiai su klientais parodė, kad Gerald Cotten pasinaudojo pasitikėjimu Kanados įstatymais, Kanados vientisumo mitu ir tikėjimu blockchain technologijos skaidrumu. Be to, kriptovaliutų prekybos platformos yra palyginti nauja veikla ir trūksta reguliavimo. Dėl šios priežasties Gerald Cotten teigdamas, kad neprekiauja vertybiniais popieriais, nebuvo priskiriamas rinkos priežiūrai.
"Nuo 2016 metų Gerald Cotten buvo vienintelis kontroliuojantis įmonę, kuri turėjo šimtus tūkstančių klientų ir per kurią buvo atlita per vieną milijardą dolerių valiutų operacijų ir suprekiauta daugiau nei 5 milijonais kriptovaliutų vienetų. Ji veikė kaip norėjo, be vidaus kontrolės sistemų ir apskaitos" - pažymėta pranešime.
OSC atkreipė dėmesį, kad įprastomis aplinkybėmis tokie susitarimai reikštų bylos iškėlimą prieš Gerald Cotten, tačiau dėl jo mirties ir pačios įmonės bankroto tai neįmanoma. Bet manyta, kad norint, jog investuotojai padarytų išvadas, būtina paskelbti visą ataskaitą.
Quadriga pradėjo veikti 2013 metais ir išpopuliarėjo dėl kylančių kriptovaliutų kainų. Dauguma atliktų sandorių buvo susiję su bitkoinais, ethereumais ir litekoinais. Steigėjai buvo Gerald Cotten ir Patryn. Patryn yra antroji Omaro Dhanani, kuris 2005 metais buvo nuteistas JAV už pinigų plovimo nusikaltimus, tapatybė. Jie bendrovei vadovavo iki 2016 metų, tada Gerald Cotten vadovavo jai vienas. Po jo mirties Gerald Cotten žmona teigė neturinti prieigos prie slaptažodžių.