versija spausdinimui
(0)
Remiantis Chainalysis ataskaita, kriptovaliutų sukčiavimas 2024 metais pasiekė mažiausiai 9,9 mlrd. dolerių, kas yra nauja rekordinė suma.
Tikėtina, kad kriptovaliutų sukčiavimo vertės įverčiai ir toliau augs. Grandininė analizė remiasi duomenimis apie virtualių valiutų srautus į pinigines, kurios, kaip žinoma, yra susiję su nusikalstama veikla. Kadangi ir toliau atrandamos naujos piniginės, susijusios su sukčiais ir kibernetiniais nusikaltėliais, Chainalysis tikisi, kad kriptovaliutų sukčiavimo vertė 2024 metais bus padidinta iki 12,4 mlrd. dolerių. Nuo 2020 metų šis rodiklis vidutiniškai auga 24 procentais kasmet.
Grandininė analizė rodo, kad nusikaltimų kriptovaliutomis augimą daugiausia lemia ūgtelėjęs sukčiavimas, vadinamas „kiaulių skerdimu“. Tai „romantinis“ apgavimas, kurio metu sukčius apsimeta mergina ar vaikinu, besidominčiu romantiškais santykiais, ir iš aukos išvilioja kriptovaliutą. 2024 metais pajamos iš šios rūšies nusikaltimų išaugo 40 procentų bei su šiuo sukčiavimu susijusių depozitų skaičius pašoko net 210 procentų. Sukčiai daugiausia dėmesio skiria daugybei aukų „pagauti“, iš kurių išvilios palyginti nedideles pinigų sumas.
Į tokius sukčiavimus dažnai įsitraukia didelės gaujos. Praėjusį gruodį Nigerijos policija per kratą viename pastate sulaikė 792 asmenis, susijusius su meilės aferomis. 2022 metais Propublica atliktas tyrimas parodė, kad Kinijos nusikalstamos organizacijos siunčia savo pavergtus žmones į Kambodžą, Laosą ir Mianmarą, kur jie buvo priversti dalyvauti internetinėse kriptovaliutų sukčiavimuose.
Chainalysis taip pat nurodo, kad veikia nusikalstami kriptovaliutų mainų tinklai. Vienas žinomiausių yra Kinijos forumas Huione Guarantee. Per jį galite įsigyti technologijas ir infrastruktūrą, reikalingą sukčiavimui atlikti, atsiskaitydami už juos kriptovaliutomis. Siūlomi, be kita ko ir dirbtinio intelekto sprendimai. Šis forumas yra susijęs su Kambodžos kontroliuojančia bendrove Huione Group, siūlančia teisines paslaugas, tokias kaip tarptautiniai pinigų pervedimai, draudimas ir prabangių kelionių paslaugos. Remiantis Chainalysis skaičiavimais, nuo 2021 metų per Huione Guarantee platformą ir ja besinaudojančių prekybininkų sąskaitas praėjo daugiau nei 70 mlrd. dolerių.
Tikėtina, kad kriptovaliutų sukčiavimo vertės įverčiai ir toliau augs. Grandininė analizė remiasi duomenimis apie virtualių valiutų srautus į pinigines, kurios, kaip žinoma, yra susiję su nusikalstama veikla. Kadangi ir toliau atrandamos naujos piniginės, susijusios su sukčiais ir kibernetiniais nusikaltėliais, Chainalysis tikisi, kad kriptovaliutų sukčiavimo vertė 2024 metais bus padidinta iki 12,4 mlrd. dolerių. Nuo 2020 metų šis rodiklis vidutiniškai auga 24 procentais kasmet.
Grandininė analizė rodo, kad nusikaltimų kriptovaliutomis augimą daugiausia lemia ūgtelėjęs sukčiavimas, vadinamas „kiaulių skerdimu“. Tai „romantinis“ apgavimas, kurio metu sukčius apsimeta mergina ar vaikinu, besidominčiu romantiškais santykiais, ir iš aukos išvilioja kriptovaliutą. 2024 metais pajamos iš šios rūšies nusikaltimų išaugo 40 procentų bei su šiuo sukčiavimu susijusių depozitų skaičius pašoko net 210 procentų. Sukčiai daugiausia dėmesio skiria daugybei aukų „pagauti“, iš kurių išvilios palyginti nedideles pinigų sumas.
Į tokius sukčiavimus dažnai įsitraukia didelės gaujos. Praėjusį gruodį Nigerijos policija per kratą viename pastate sulaikė 792 asmenis, susijusius su meilės aferomis. 2022 metais Propublica atliktas tyrimas parodė, kad Kinijos nusikalstamos organizacijos siunčia savo pavergtus žmones į Kambodžą, Laosą ir Mianmarą, kur jie buvo priversti dalyvauti internetinėse kriptovaliutų sukčiavimuose.
Chainalysis taip pat nurodo, kad veikia nusikalstami kriptovaliutų mainų tinklai. Vienas žinomiausių yra Kinijos forumas Huione Guarantee. Per jį galite įsigyti technologijas ir infrastruktūrą, reikalingą sukčiavimui atlikti, atsiskaitydami už juos kriptovaliutomis. Siūlomi, be kita ko ir dirbtinio intelekto sprendimai. Šis forumas yra susijęs su Kambodžos kontroliuojančia bendrove Huione Group, siūlančia teisines paslaugas, tokias kaip tarptautiniai pinigų pervedimai, draudimas ir prabangių kelionių paslaugos. Remiantis Chainalysis skaičiavimais, nuo 2021 metų per Huione Guarantee platformą ir ja besinaudojančių prekybininkų sąskaitas praėjo daugiau nei 70 mlrd. dolerių.